برنامج مكافحة الاحتيال والرشوة في مجال المشتريات

المهنيون والقادة الذين يرغبون في معرفة المزيد حول تجنب الغش والتدليس في المؤسسات التي يعملون بها. الموظفين المشاركين مباشرة في أنشطه الشراء أو التعاقد أو ذوي العلاقات الذين يحتاجون إلى الإلمام بالإجراءات الادارية و أدوات و تقنيات مكافحة الاحتيال والرشوة.

تحديد الاحتيال في المشتريات والرشوة. فهم دوافع الأفراد والمنظمات التي تتورط في الاحتيال والرشوة. تقييم التكاليف للمنظمة والفرد من الغش والرشوة التي لم يتم كشفها. ادراك دور كل فرد في المنظمة فيما يتعلق بالاحتيال والرشوة. مسئوليات القطاع العام والخاص.

وضع إجراءات فعالة ومتناسبة تدريب الموظفين والموردين الذين قد يواجهون الغش في المشتريات. تفعيل سياسة مكافحة الاحتيال في جميع المستويات في المنظمة. تأمين سلسلة التوريد في جميع المراحل بما في ذلك البدء والتخزين والنقل والتحميل والتفريغ، والتسليم مع المنظمات الأخرى ووثائق الشحن والتخليص. بذل و تحقيق العناية الواجبة.

زيادة وعي الأفراد والمنظمة بمخاطر الاحتيال. تدريب الموظفين على الكشف عن الغش في المشتريات والإشارة إليه والشك فيه. رصد الوثائق والمراجعة الداخلية للحسابات كعنصر رقابي تقييم الموظفين ومدى تعرضهم للاحتيال. إنشاء إجراءات فعالة ومراقبة هذه الإجراءات. خلق حواجز داخلية امام التواطؤ والتعاون الذي قد يسهل الممارسات الفاسدة. تدقيق و مراجعة حسابات الموردين والمنظمات المرتبطة بتزوير المشتريات. تحليل البيانات والأنشطة من أجل الإبلاغ عن شكوك الاحتيال.

التخطيط لتنظيم مكافحة الرشوة. وضع سياسة لمكافحة الرشوة. الحصول على التزام من جميع مستويات المنظمة. نقل السياسات. ضمان الامتثال للقواعد والإجراءات التنظيمية لمكافحة الرشوة. بذل العناية الواجبة مع المنظمات الخاضعة للرقابة والشركاء في الأعمال التجارية. رصد واستعراض نظام إدارة مكافحة الرشوة. مراجعة الحسابات واستعراض الإدارة العليا - تحسين النظام باستمرار.

اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشوة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. قانون الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010 - رشوة شخص آخر؛ رشوة مسئول أجنبي؛ عواقب الفشل في منع الرشوة. قانون ممارسات الفساد الأجنبية في الولايات المتحدة لعام 1977 - الأحكام والنطاق ؛ الإنفاذ؛ الأشخاص الخاضعين للقانون. تجنب التورط ببراءة في حالات الرشوة الأجنبية ومكافحة الغش.