- ماذا ستتعلم
- الوصف
- الخطّة الدراسية
- مدرّب البرنامج
رعاة البرنامج
ماذا ستتعلم
لا توجد أهداف محددة للبرنامج حالياً.
الوصف
دبلوم مدير الامتثال المعتمد CCM هو برنامج تدريبي يتناول موضوعات التعرف على هوية العملاء (KYC) ويشرح إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وكذلك يشرح التحقيقات المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال ويبين العقوبات والحظر الدولي وإدارة الامتثال التنظيمي وكيفية تطوير أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك
الخطّة الدراسية
استقبال العملاء وتعريف العميل (KYC) تحديد حسابات الأفراد الخيرية والمنظمات غير الربحية والسفارات وحسابات الوكالات الحكومية. الحسابات بالتوكيل أو التفويضات المصرفية تحديد المستفيد الحقيقي من الحساب تصميم نموذج اعرف عميلك (الأفراد) نموذج اعرف كيان عميلك (الشركات) تصميم نموذج اعرف عميلك للشركات الاحكام والشروط العامة قانون حماية البيانات الأوروبي (اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR) إجراءات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عند فتح الحساب فتح الحساب (من غير الحضور الشخصي) الحسابات الغير مكتملة تعديل بيانات العميل وتصنيف مخاطر العملاء تحديث الـ KYC وتحديثها عبر الإنترنت فتح الحسابات لذوي الإعاقة (الأبطال) القواعد العامة والمبادئ التوجيهية الحسابات الخاملة وإغلاق الحسابات وعمليات فتح الحساب الهوية الرقمية ومعرفة عميلك إلكترونياً (EKYC)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهوم غسيل الأموال عناصر مفهوم غسيل الأموال الجريمة الأصلية العوائد المالية أو المادية من الجريمة الأصلية التمويه والإخفاء معرفة مصادر الأموال تمويل الإرهاب الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب عواقب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهم طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحقيقات متقدمة في مكافحة غسيل الأموال البنوك المراسلة أو الوسيطة الحسابات الداخلية الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع عميل مشبوه الصفقة الغير عادية مراقبة المعاملات تحقيقات التنبيه (إدارة الحالة) سرية تقارير الأنشطة المشبوهة تسليط الضوء على AML FinTech أتمتة العمليات الروبوتية لـ AML (إدارة الحالة) ملخص توصيات مجموعة العمل المالي FATF عوامل الامتثال الناجح وبرنامج مكافحة غسل الأموال تصنيف مخاطر غسيل الأموال تصنيف مخاطر العميل أنواع تصنيف مخاطر غسيل الأموال تصنيف مخاطر مكافحة غسيل الأموال الإلكتروني تقييم مخاطر البنوك المراسلة النهج القائم على مخاطر مكافحة غسل الأموال العقوبات والحظر الدولي (تعريف العقوبات، أهمية فرض العقوبات، التعامل مع الدول عالية المخاطر، أهم العقوبات الدولية، الأمم المتحدة، مبادرات الولايات المتحدة، عقوبات الاتحاد الأوروبي) .
إدارة الامتثال التنظيمي نطاق الامتثال لتعليمات الهيئات التنظيمية المباشرة الامتثال للسياسات الداخلية في المؤسسة علاقة إدارة الامتثال بالإدارات الأخرى داخل المؤسسة الهيكل التنظيمي لإدارة الامتثال. عملية مراقبة الامتثال والفحص النهج القائم على المخاطر في فحص الامتثال ملخص حساب المخاطر الكامنة وتخفيف المخاطر والمخاطر المتبقية إصدار تقارير الامتثال التنظيمي
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير الإبلاغ المشتركة (CRS) تعريف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية أنواع اتفاقيات FATCA مخاطر عدم الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية تعريف الشخص الأمريكي (الخاضع لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية) الضابط المسؤول عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ممارسات التهرب الضريبي كيفية التعامل مع الحسابات الموجودة مسبقاً. المستندات المطلوبة للحسابات الخاضعة للقانون الحسابات المشتركة التفويض التقارير السنوية معايير الإبلاغ المشتركة (CRS)
يتضمن هذا البرنامج التدريبي محاكاة للامتحان الدولي Exam Simulator حيث يقوم المحاضر بتدريب المشاركين على الامتحان الدولي لهذه الشهادة بالاعتماد على نماذج اسئلة الامتحان الدولي يتم ذلك اثناء البرنامج او في نهاية البرنامج حسب خطة المحاضر. يساعدك Exam Simulator في تقييم مدى إلمامك بالمحتوى التدريبي ومن ثم تستطيع تقييم جاهزيتك لدخول البرنامج التدريبية واكتشاف نقاط الضعف والعمل على معالجتها قبل الدخول الى الامتحان الدولي.
تعرف على مدرّب البرنامج
